汇丰银行将对已开户公司在账户做合规审查

香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查。此消息仅作参考。

1. 月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司将在3-6个月直接关闭账户。（大额交易客户公司可申请贷款1500万港币以内）
2. 5年以上账户无审计报告的；

3. 年交易额度过500万港币以上的账户，建议做账审计。符合以上信息但公司无做账审计，提供不了核数报告的将会受到银行审查或关闭账号（已经有做账审计的客户可忽略此信息）

利嘉友情提醒: 现在各银行因反洗黑钱检查力度都很严格，为避免账号被银行销户或者冻结请务必做到以下两点

1. 账户里要留有至少1000-2000港币
2. 保证三个月内至少有一次登录网银记录
3. 有条件的客户建议正规经营